柬埔寨太子集团在日本设有3家关联企业

关于从事跨国电诈和人口贩卖等犯罪活动、被美国财政部列入制裁名单的柬埔寨太子控股集团，相关人士的证言和已获得的资料显示，该集团自2022年以来，在日本国内至少设立了三家关联企业。企业活动据称主要是房地产交易等，也可能被用于从事掩饰、隐瞒犯罪所得的洗钱。证言和资料印证了被美财政部视为亚洲最大犯罪组织之一的太子集团在日本也有开展经济活动。美国近几年的电诈等受害金额达到 166亿美元。其他报道也已揭示，太子集团在韩台通过当地子公司购买房地产、拥有存入巨额资金的银行账户等。在日本的关联企业是2023年设立的顾问咨询公司、2024年设立的房地产公司等。

—— 共同社