太子控股高管购入东京豪宅后迅速转手 疑涉洗钱
周四获悉，柬埔寨中资企业 “太子控股集团” 一名高管用现金购入东京都内豪宅后，短期内转手出售。太子集团被美国和英国政府视为亚洲最大犯罪组织之一，并且实施了经济制裁。该豪宅仅土地部分的价值就至少达 8 亿日元以上。另有一名高管也购入了10亿日元以上的新建高档公寓。时间点正值制裁刚启动之际，此举或是在加速套现，很可能涉及对诈骗或人口贩运所得不法收益的洗钱行为。据相关人士及登记簿等信息，该高管为柬埔寨籍华人男子，担任六家制裁对象公司的董事。他去年10月10日以现金购入位于东京都杉并区、占地1600平米的独栋住宅。在美英政府同月14日实施经济制裁之后，他于11月转卖给一名可能是华人的男子。
—— 共同社
周四获悉，柬埔寨中资企业 “太子控股集团” 一名高管用现金购入东京都内豪宅后，短期内转手出售。太子集团被美国和英国政府视为亚洲最大犯罪组织之一，并且实施了经济制裁。该豪宅仅土地部分的价值就至少达 8 亿日元以上。另有一名高管也购入了10亿日元以上的新建高档公寓。时间点正值制裁刚启动之际，此举或是在加速套现，很可能涉及对诈骗或人口贩运所得不法收益的洗钱行为。据相关人士及登记簿等信息，该高管为柬埔寨籍华人男子，担任六家制裁对象公司的董事。他去年10月10日以现金购入位于东京都杉并区、占地1600平米的独栋住宅。在美英政府同月14日实施经济制裁之后，他于11月转卖给一名可能是华人的男子。
—— 共同社
